Se crea un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Panamá
marzo 21, 2020
El 20 de marzo del 2020 se publicó en Gaceta Oficial la Ley 129 del 17 de marzo del 2020 que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, que tiene como objeto facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas recabados por los abogados o firmas de abogados que presten servicios de agentes residentes para asistir a la autoridad competente en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento dela proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, y cuyo sistema será gratuito, privado y de acceso limitado, con los debidos controles de seguridad y protección tecnológicas.
La autoridad competente que tendrá la responsabilidad de mantener este sistema único será la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes crearán una herramienta tecnológica que deberá facilitar el acceso y garantizará la confidencialidad de la información contenida en este Registro.
Todo abogado o firma de abogados, como sujeto obligado de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que preste sus servicios como agente residente para una o más personas jurídicas constituidas o registradas en la República de Panamá deberá registrarse y mantener vigente su registro ante dicha autoridad. A cada agente residente se le asignará un Código Único de Registro (CUR), no transferible, para el acceso al sistema único. El Registro Público validará con la Superintendencia de Sujetos No Financieros la inscripción del CUR.
El registro de los datos de la persona jurídica y del beneficiario final por parte de los agentes residentes deberá perfeccionarse dentro de un término máximo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de constitución o inscripción de la persona jurídica o de la designación del nuevo agente residente, registro que debe mantenerse actualizado.
Las demás sanciones, multas y disposiciones adicionales relacionadas al Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas podrán ser encontradas en el siguiente enlace: